English


Новости компании

28.04.2018

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"
Место нахождения общества: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.04.2018
Дата проведения общего собрания: 26.04.2018
Место проведения общего собрания: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, зал совещаний  АО НПО «Магнетон»

Повестка дня общего собрания:

          
1    Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.      
2    Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2017 года      
3    Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.      
4    Утверждение на 2017-2018 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.      
5    Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2018 г.      
6    Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон».      
7    Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон».      
8    Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения от 19.03.2018 г. к Договору поручительства N 209-КЛВ/17-ПЮЛ06 от 30.06.2017 г.      
9    Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора займа N 1-3 от 09.02.2010 г. (в редакции Дополнительных соглашений N1 от 15.06.2010 г., N 2 от 11.01.2011 г., N 3 от 01.04.2011 г., N 4 от 29.06.2011 г., N 5 от 01.12.2011 г., N 6 от 01.03.2017 г., N 7 от 30.06.2017 г.).      
10    Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора займа N 16/15 от 13.10.2015 г. (в редакции Протокола N 1 от 13.10.2015 г., Протокола N 2 от 18.12.2015 г., Протокола N 3 от 01.04.2016 г., Протокола N 4 от 25.05.2016 г., Протокола N 5 от 21.11.2016 г., Дополнительного соглашения N 1 от 30.06.2017 г.).      
11    Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения N 8 от 12.02.2018 г. к Договору займа N 1-3 от 09 февраля 2010 г.      
12    Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения N 2 от 12.02.2018 г. к Договору займа N 16/15 от 13.10.2015 г.      
13    Принятие решения о последующем одобрении сделок:
    - договора поручительства № ДП-367/5 от 07.03.2018 г.;
    - соглашения б/н о внесении изменений к договорам банковского счета
    

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченные представители ЗАО «ПРЦ»: Глушкова Людмила Александровна, Каракулова Яна Владимировна.

Используемые сокращения:
Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1
Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционе-ров.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть)    100.0000      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2
Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2017 года
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить отчет ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2017 года
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть)    100.0000      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3
Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить предложение Совета директоров «Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать»
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 735 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот тридцать пять)    99.9953      
ПРОТИВ:    100 (Сто)    0.0043      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     11 (Одиннадцать)    0.0005      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4
Утверждение на 2017-2018 г. г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить на 2017-2018 г.г. источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть)    100.0000      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5
Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2018 г.
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО НПО «Магнетон» на 2018 год ООО «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ»
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть)    100.0000      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6
Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон».
Комиссия состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет   2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию АО НПО «Магнетон»: Кошкова Ирина Владимировна, Борисов Василий Павлович, Сергеева Ирина Алексеевна
Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№    ФИО кандидата    Результаты голосования по кандидату*    № места      
1    Кошкова Ирина Владимировна    ЗА:     2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять), что составляет 99.9995 %
ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 11 (Одиннадцать), что составляет 0.0005 %    2      
2    Борисов Василий Павлович    ЗА:     2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть), что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %    1      
3    Сергеева Ирина Алексеевна    ЗА:     2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять), что составляет 99.9995 %
ПРОТИВ:    0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 11 (Одиннадцать), что составляет 0.0005 %    3    
*  Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 7
Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон».
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 5 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 11 812 170 (Одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто семьдесят);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  11 812 170 (Одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто семьдесят);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет  11 754 230 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров АО НПО «Магнетон»: Васильев Борис Алексеевич, Абаркин Денис Александрович, Балаян Ян Львович, Митрикова Галина Васильевна, Парамонова Наталья Борисовна
Подведены итоги голосования по данному вопросу:

    Число голосов    %*      
Всего ЗА предложенных кандидатов    11 754 230 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать)    100.0000      
ПРОТИВ всех кандидатов:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№    ФИО    Число голосов    № места      
1    Васильев Борис Алексеевич    2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)    2      
2    Абаркин Денис Александрович    2 350 890 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот девяносто)    1      
3    Балаян Ян Львович    2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)    3      
4    Митрикова Галина Васильевна    2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)    4      
5    Парамонова Наталья Борисовна    2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)    5    

Вопрос № 8
Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения от 19.03.2018 г. к Договору поручительства N 209-КЛВ/17-ПЮЛ06 от 30.06.2017 г.

По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершенную обществом крупную сделку:
Дополнительное соглашение от 19.03.2018 г. к Договору поручительства №209-КЛВ/17-ПЮЛ06 от 30.06.2017 г. между АО НПО «Магнетон» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» в качестве Банка, который был заключен в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ОГРН 1153702008217, ИНН 3702106500) (Заемщик) по Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30.06.2017г.  об изменении условий Договора в части сведений о Кредитном договоре, а именно изменений следующих условий о Кредитном договоре: изменение процентной ставки – снижение до 13%; увеличение срока погашения займа – до 15.08.2019 г.; утверждение следующего графика погашения основного долга:
Сумма долга (руб.)        Дата оплаты
       53 633 449,25       28.09.2018
       53 633 449,25       30.10.2018
       53 633 449,25       30.11.2018
       53 633 449,25       28.12.2018
       53 633 449,25       30.01.2019
       53 633 449,25       28.02.2019
       53 633 449,25       29.03.2019
       53 633 449,25       30.04.2019
       53 633 449,25       30.05.2019
       53 633 449,25       28.06.2019
       53 633 449,25       30.07.2019
       53 633 449,30       15.08.2019

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть)    100.0000      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 9
Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора займа N 1-3 от 09.02.2010 г. (в редакции Дополнительных соглашений N1 от 15.06.2010 г., N 2 от 11.01.2011 г., N 3 от 01.04.2011 г., N 4 от 29.06.2011 г., N 5 от 01.12.2011 г., N 6 от 01.03.2017 г., N 7 от 30.06.2017 г.).

По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Договор займа № 1-3 от 09.02.2010 г. (в редакции Дополнительных соглашений №1 от 15.06.2010 г., №2 от 11.01.2011 г., №3 от 01.04.2011 г., №4 от 29.06.2011 г., №5 от 01.12.2011 г., №6 от 01.03.2017 г., №7 от 30.06.2017 г.), который был заключен на следующих условиях:
Сумма займа – 175 500 000 (сто семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
Процентная ставка – 18% годовых;
Срок – 31.03.2022 г.;
Займодавец – ЗАО «НПО Союзнихром»;
Заемщик – ПАО НПО «Магнетон».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть)    100.0000      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 10
Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора займа N 16/15 от 13.10.2015 г. (в редакции Протокола N 1 от 13.10.2015 г., Протокола N 2 от 18.12.2015 г., Протокола N 3 от 01.04.2016 г., Протокола N 4 от 25.05.2016 г., Протокола N 5 от 21.11.2016 г., Дополнительно-го соглашения N 1 от 30.06.2017 г.).

По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Договор займа N 16/15 от 13.10.2015 г. (в редакции Протокола N 1 от 13.10.2015 г., Протокола N 2 от 18.12.2015 г., Протокола N 3 от 01.04.2016 г., Протокола N 4 от 25.05.2016 г., Протокола N 5 от 21.11.2016 г., Дополнительного соглашения N 1 от 30.06.2017 г.), который был заключен на следующих условиях:
Сумма займа – 107 566 417 (сто семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста семнадцать) рублей;
Процентная ставка – 21 % годовых;
Срок – 31.12.2018 г.;
Займодавец – ООО «ПрофиКонсалт»;
Заемщик – ПАО НПО «Магнетон».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)    99.9995      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     11 (Одиннадцать)    0.0005      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 11
Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения N 8 от 12.02.2018 г. к Договору займа N 1-3 от 09 февраля 2010 г.

По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение №8 от 12.02.2018 г. к Договору займа №1-3 от 09 февраля 2010 г. (да-лее – «Договор»), заключенное между АО НПО «Магнетон» (Заемщик) и ЗАО «НПО Союзнихром» (Займодавец) об изменении следующих условий Договора:
-    Изложить п. 2.5. Договора в следующей редакции: «Погашение суммы процентов, начисленных по настоящему Договору с момента его заключения, осуществляется Заемщиком  в конце срока действия настоящего договора».
-    Изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции: «Частичное/ полное досрочное погашение суммы займа Заемщиком до 31 декабря 2019 года – запрещено».
-    Изложить п. 4.2. Договора в следующей редакции: «По требованию Займодавца Заемщик обязан досрочно возвратить заём, уплатить проценты, уплатить неустойку (ст. 421 ГК РФ), но в любом случае данное требование Займодавца не может быть предъявлено ранее 31 декабря 2019 года».
-    Изложить п. 6.1 Договора в следующей редакции: «Стороны договорились, что переуступка долга, права требования по настоящему Договору третьим лицам, перемена лиц в обязательстве по настоящему Договору запрещены».
-    Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «Погашение выданного займа производится в конце срока, не позднее 31 декабря 2019 года».
-    Любые изменения в Договор или в настоящее Дополнительное соглашение, расторжение или прекращение, в том числе в порядке одностороннего расторжения с момента заключения Договора по 31 декабря 2019 года производятся на основании Дополнительных соглашений, которые должны быть письменно согласованы с ПАО «МИнБанк» (ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160).

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть)    100.0000      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     0 (Ноль)    0.0000      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 12
Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения N 2 от 12.02.2018 г. к Договору займа N 16/15 от 13.10.2015 г.

По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение №2 от 12.02.2018 г. к Договору займа № 16/15 от 13.10.2015 г. (далее – «Договор»), заключенное между АО НПО «Магнетон» и ООО «ПрофиКонсалт» об изменении следующих условий Договора:
-    Изложить п. 2.5. Договора в следующей редакции:
«Погашение суммы процентов, начисленных по настоящему договору с момента его заключения, осуществляется Заемщиком в конце срока действия настоящего договора».
-    Изложить п. 2.2.2. Договора в следующей редакции:
«Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до «31» декабря 2019 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца в порядке, определяемом Заемщиком».
-    Дополнить Договор п. 2.8. в следующей редакции:
«Частичное/ полное досрочное погашение суммы займа Заемщиком до «31» декабря 2019 года – запрещено».    
-    Изложить п. 3.3.2. Договора в следующей редакции:
«По требованию Займодавца Заемщик должен досрочно возвратить заём, уплатить проценты, уплатить неустойку (ст. 421 ГК РФ), но в любом случае данное требование Займодавца не может быть предъявлено ранее 31 декабря 2019 года».
-    Изложить п. 3.2.1. Договора в следующей редакции:
«Досрочно возвратить заём, уплатить проценты, уплатить неустойку (ст. 421 ГК РФ), но не ранее «31» декабря 2019 года».
-    Изложить п. 3.3.3. Договора в следующей редакции:
«Стороны договорились, что переуступка долга, права требования по настоящему Договору третьим лицам, перемена лиц в обязательстве по настоящему Договору запрещены».
-    Любые изменения в Договор или в настоящее Дополнительное соглашение, расторжение или прекращение, в том числе в порядке одностороннего расторжения, а также любые выдачи частей Займа (транши) или изменения условий уже выданных частей Займа (траншей) с момента заключения Договора по «31» декабря 2019 года производятся на основании Дополнительных соглашений, которые должны быть письменно согласованы с ПАО «МИнБанк» (ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160).

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)    99.9995      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     11 (Одиннадцать)    0.0005      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 13
Принятие решения о последующем одобрении сделок:
    - договора поручительства № ДП-367/5 от 07.03.2018 г.;
    - соглашения б/н о внесении изменений к договорам банковского счета

По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет  2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 846 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок шесть) – 99.5095 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить совершенные обществом сделки, а именно:
- Договор поручительства № ДП-367/5 от 07.03.2018 г., заключенный между АО НПО «Магнетон» в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве Банка, который был заключен в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «НПО СОЮЗНИХРОМ» (ОГРН 1097746117160, ИНН 7717647926) (Заемщик) по Договору № НКЛ-367 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.03.2018г. со следующими существенными условиями:
Сумма кредита (лимит кредитной линии) – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
Срок возврата кредита – 05 сентября 2019 г.;
Процентная ставка – 11 (Одиннадцать) процентов годовых
Договор и  обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты под-писания по 05 сентября 2022 года включительно.
- соглашение б/н от 07.03.2018 г., заключенное между АО НПО «Магнетон» (Клиент) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) о внесении следующих изменений к Договорам банковского счета:
1. КЛИЕНТ дает согласие (заранее данный акцепт) БАНКУ и БАНК имеет право без распоряжения КЛИЕНТА:
   1.1. Для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустоек по Договору в пределах сумм просроченных платежей и неустоек, списать средства или списывать их по мере поступления:
- с расчетного(ых) счета(ов) КЛИЕНТА в рублях (далее Валюта обязательства), указанного(ых) в Приложении №1;
- при недостаточности средств на указанном(ых) выше счете(ах) КЛИЕНТА с его расчет-ного(ых) счета(ов) в валюте, отличной от Валюты обязательства, указанного(ых) в Приложении № 1, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях БАНКА для совершения конверсионных операций, действующих на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конвертации средств на расчетный(ые) счет(а) КЛИЕНТА в Валюте обязательства, указанный(ые) в Приложении № 1.
    2. При открытии других счетов КЛИЕНТА в БАНКЕ, КЛИЕНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи БАНКОМ уведомления об открытии счета заключает с БАНКОМ соглашение о списании средств без распоряжения плательщика с данных счетов.
    3. Излишне списанные без распоряжения КЛИЕНТА средства возвращаются БАНКОМ на счета, указанные в Приложении № 1, не позднее следующего за днем списания рабочего дня.
    4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, прекращается в дату прекращения всех обязательств КЛИЕНТА перед БАНКОМ по Договору и является неотъемлемой частью Договоров банковского счета, указанных в Приложении № 1.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

    Число голосов    %*      
ЗА:    2 350 835 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать пять)    99.9995      
ПРОТИВ:    0 (Ноль)    0.0000      
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:     11 (Одиннадцать)    0.0005      
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением    0 (Ноль)    0.0000    
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании



Председатель собрания                            Б. А. Васильев


Секретарь собрания                            Н. Б. Парамонова

Возврат к списку

ОАО Научно-производственное объединение МАГНЕТОН
600026, г.Владимир, ул. Куйбышева, 26
8 (4922) 45-02-62

127299, г. Москва, Бол. Академическая ул., д.5 стр.2
+7 (499) 213-02-41

Карта сайта


2020 © ОАО Научно-производственное объединение «МАГНЕТОН»
Отчетность  |   Контакты   |   Работа   |  Заказать   |  Обратная связь Разработка сайта - Влад АйТи